يحيى عمر ناطق. "دور المصارف في غسيل الاموال وطرق مواجهتها - دراسة قانونية مقارنة". مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, م 1, عدد 21, ديسمبر، 2014, ص 246-6, https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9636.