The Role of Banks in Money Laundering and Ways to Combat It - A Comparative Legal Study
Keywords:
The role of banks in money laundering and ways to combat itAbstract
The largest share of investments and employment is done through banks, but banks can play a dual role, on the one hand being an attraction for laundered money, and on the other hand playing an important role in combating money laundering operations. Based on this, banks have an important role in combating money laundering, and in fact, they come first in the front of combating money laundering operations; because banks are one of the most important means that money launderers resort to as a channel for laundering money resulting from illegal activities.
Downloads
References
( ) محمد امين الرومي، غسل الأموال في التشريع العربي والمصري،ط1،شركة الجلال للطباعة،2005،ص12
( ) نشر في الجريدة الرسمية المصرية ،العدد(20) مكرر،بتاريخ22 مايو سنة 2002 .
( ) نشر في الجريدة الرسمية المصرية،العدد(23)مكرر،بتاريخ 8 يونيو 2003 .
( ) د. حسين صلاح عبد الجواد ، المسؤولية الجنائية عن غسيل الأموال ،ط1، دار النهضة العربية ،2009،ص3ومابعدها.
( ) د. هدى قشقوش، الجريمة المنظمة القواعد الموضوعية والإجرائية والتعاون الدولي ، بدون دار نشر ، 2002 ،ص7.
( ) خليل يوسف جندي الميراني ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن الأعتداء على سرية الحسابات المصرفية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، في جامعة الموصل ، 2004 ، ص122.
( ) خالد رميح تركي المطيري ، البنوك وعمليات غسيل الاموال ط1،دار النهضة العربية،2007 ، ص16.
( ) د. سيد شوربجي عبد المولى ، عمليات غسيل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية والإجتماعية ، المجلة العربية للدراسات الأمنية ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، مجلد 14 ، العدد28 ،ص317.
( ) خالد رميح تركي المطيري ، المصدر السابق ، ص25.
( ) خالد حمد الحمادي ، جريمة غسيل الأموال في عصر العولمة ، المصدر السابق ، ص40.
(( د. صلاح الدين السيسي ، غسيل الأموال الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2003 ، ص11.
( ) د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الأليكترونية ونصوص التشريع ، دار الفكر العربي ، الأسكندرية ،2006 ، ص115.
( ) د. احمد بن محمد العمري ، جريمة غسل الأموال نظرة دولية لجوانبها الإجتماعية والنظامية والأقتصادية ، مكتبة العبيكان ، بدون سنة طبع ، ص256.
( ) هي عملية أستثمارية بالنسبة للشركة الدامجة (المشترية) أو إضمام مؤسستين متقاربتين في الحجم مع الإحتفاض بكيانهما ، وذلك من خلال تمتع كل منهما بدرجة معقولة من الأستقلالية التي لاتحول دون ضم ميزانية المؤسستين في واحدة باسلوب تجميع المعالم .
( ) د. عادل عبد الجواد الكردوسي ، المكافحة القانونية لغسل الأموال في بعض الدول العربية ، مكتبة الأداب ، القاهرة ، 2008، ص24 ومابعدها .
(( اروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات ، جريمة غسيل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2002 ، ص76.
( ) محمد أمين الرومي ، المصدر السابق ، ص102، وفي نفس المعنى وللتفصيل أكثر انظر .د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ، ص72 .
(( خالد رميح تركي المطيري ، المصدر السابق ، ص71 ومابعدها .
( ) محمد أمين الرومي ، المصدر السابق ، ص100 ومابعدها .
( ) عصام الين اللأحمدي ، ظاهرة غسيل الأموال واثارها الأقتصادية واهم الجهود العالمية والمحلية المبذولة لمكافحتها ، مجلة اتحاد المصارف العربية ، المجلد 20 ، العدد237 ،بيروت ، 2000 ،ص111 .
( ) ميشيل شوسود دوفسكي ، عولمة الفقر تأثير أصلاحات صندوق النقد والبنك الدوليين ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 ، ص79 وما بعدها .
( ) ابراهيم سيد احمد ، مكافحة غسيل الأموال ، ط1 ، المكتبة العصرية ، 2010 ، ص166 ومابعدها .
( ) خالد رميح تركي المطيري ، المصدر السابق ، ص79 ومابعدها .
( ) ابراهيم سيد احمد ، المصدر السابق ، ص167 .
( ) خالد رميح تركي المطيري ، المصدر السابق ، ص80 ومابعدها .
( ) د. محمد سامي الشوا ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ،ص76 .
( ) الفين إيبرز وجيمس لوبك ، المراجعة مدخل متكامل ، دارالمريخ للنشر ، الرياض ، 2002 ، ص61 .
( ) ميادة صلاح الدين تاج الدين ، عمليات غسيل الأموال وسبل مواجهتها من خلال التشريعات والجهاز المصرفي ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والأقتصاد في جامعة الموصل ، 2005 ،ص56 .
( ) ينظر خالد رميح تركي المطيري ، المصدر السابق ، ص52 ومابعدها .وحازم نعيم الصمادي ، المسئولية في العمليات المصرفية الأليكترونية ، ط1 ، دار وائل للنشر ، الأردن ،2003 ، ص53 .
(( خالد رميح تركي المطيري ، المصدر نفسه ، ص37 ومابعدها .
( ) سيد حسن عبد الخالق ، النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن ، رسالة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة اسيوط ، 1987 ، ص560 .
( ) ينظر د. جديع فهد الرشيدي ، مكافحة عمليات غسيل الأموال المصرفية في القانون الكويتي رقم (35) لسنة2002 ،ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص82 . د. رضا السيد عبد الحميد ، سرية الحسابات المصرفية ، ط1 ، بدون دار نشر ، 2000 ،ص106
(( منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد(3986 ) ، بتاريخ 17/7/2004 .
( ) د. سعيد عبد اللطيف حسن ، جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص577 .
(( د. سعيد عبد الخالق محمود ، الأقتصاد الخفي وظاهرة غسيل الأموال ، دار أبو المجد للطباعة بالهرم ، بدون سنة طبع ، ص64 وما بعدها .
( ) تنظر المادة (8) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (80) لسنة 2002.
(( ينظر البند (اولاً،5،أ) من خطاب البنك المركزي الدوري رقم (1،87،372) في بتاريخ 19/2/2003 .
( ) تنظر المادة (9) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (80) لسنة 2002 .
( ) تنظر المادة (11) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (80) لسنة 2002 .
( ) تنظر المادة(15) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
( ) تنظر المادة (16) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
( ) تنظر المادة (17) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
(( تنظر المادة (18) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
( ) تنظر المادة (19) من قانون مكافحة غسيل الأمول رقم (93) لسنة 2004 .
(( تنظر المادة (20) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
( ( تنظر المادة (21) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
( ) تنظر المادة (22) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
( ) تنظر المادة (23) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 .
( ) عمرو عيسى الفقي ، مكافحة غسيل الأموال في الدول العربية ، ط1 ، المكتب الجامعي الحديث ، 2009 ،ص82 ومابعدها .
(( خالد رميح تركي المطيري ، المصدر السابق ، ص131 ومابعدها .
المصادر
أولاً: الكتب:
1- د. احمد بن محمد العمري ، جريمة غسل الأموال نظرة دولية لجوانبها الإجتماعية والنظامية والإقتصادية ، مكتبة العبيكان ، بدون سنة طبع .
2- ابراهيم سيد احمد ، مكافحة غسيل الأموال، ط1 ، المكتبة العصرية ، 2010.
3- اروى فايز الفاعوري وايناس محمد قطيشات ، جريمة غسيل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية،دراسة مقارنة ، ط1،دار وائل للنشر،عمان ،2002 .
4- الفين ايبرز وجيمس لوبك ، المراجعة مدخل متكامل ، دار المريخ للنشر ،الرياض ، 2002 .
5- د. جديع فهد الرشيدي، مكافحة عمليات غسيل الأموال المصرفية في القانون الكويتي رقم (35) لسنة 2002 ، ط1، دار النهضة العربية،القاهرة، 2005 .
6- د. حسين صلاح عبد الجواد ، المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2009 .
7- حسني محمد العيوطي ، الأموال القذرة ،غسيل الأموال في مصر والعالم ، دار أحباراليوم قطاع الثقافة ، القاهرة ، بدون سنة طبع .
8- د. حسام الدين محمد احمد ، شرح القانون المصري رقم (80) بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء الاتجاهات الحديثة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 .
9- حازم نعيم الصمادي ، المسؤولية في العمليات المصرفية الألكترونية ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2003 .
10- خالد رميح تركي المطيري ، البنوك وعمليات غسيل الأموال ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 .
11- د. خالد حمد الحمادي ، جريمة غسل الأموال في عصر العولمة ، بدون دار نشر ،2006 .
12- رضا السيد عبد الحميد ، سرية الحسابات المصرفية ، ط1 ، بدون دار نشر ، 2000 .
13- د.سعيد عبد اللطيف حسن ، جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 .
14- د.سعيد عبد الخالق محمود ، الإقتصاد الخفي وظاهرة غسيل الأموال ، دار ابو المجد للطباعة بالهرم ، بدون سنة طبع .
15- د. صلاح الدين السيسي ، غسيل الأموال التي تهدد أستقرار الأقتصاد الدولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2003 .
16- د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الألكترونية ونصوص التشريع ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2006 .
17- د. عادل عبد الجواد الكردوسي ، المكافحة القانونية لغسل الأموال في بعض الدول العربية ، مكتبة الاداب ، القاهرة ، 2008 .
18- عمرو عيسى الفقي ، مكافحة غسيل الأموال في الدول العربية ، ط1 ، المكتب الجامعي الحديث ، 2009 .
19- محمد أمين الرومي ، غسل الأموال في التشريع المصري والعربي ، ط1 ، شركة الجلال للطباعة ، 2005 .
20- ميشيل شوسود دوفسكي ، عولمة الفقر تأثير أصلاحات صندوق النقد والبنك الدوليين ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 .
21- د. محمد سامي الشوا ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 .
22- نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2001 .
23- د. هدى قشقوش ،الجريمة المنظمة القواعد الموضوعية والإجرائية والتعاون الدولي ، بدون دار نشر ، 2002 .
ثانياً: الرسائل العلمية:
أ- رسائل الدكتوراة:
1- خالد حمد الحمادي ، غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم ، رسالة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، 2002 .
2- سيد حسن عبد الخالق ، النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية حقوق في جامعة أسيوط ، 1987 .
ب – رسائل الماجستير :
1- خليل يوسف جندي الميراني ، المسؤولية الجزائية الناشئة عند الاعتداء على سرية الحسابات المصرفية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ، 2004 .
2- ميادة صلاح الدين تاج الدين ، عمليات غسيل الأموال وسبل مواجهتها من خلال التشريعات والجهاز المصرفي ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الأدارة والإقتصاد في جامعة الموصل ، 2005 .
ثالثاً: الأبحاث القانونية:
1- د.سيد شوربجي عبد المولى ، عمليات غسيل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، المجلة العربية للدراسات الأمنية ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، المجلد 14 ، العدد 28 .
2- عصام الدين الأحمدي ، ظاهرة غسيل الأموال واثارها الاقتصادية وأهم الجهود العالمية والمحلية المبذولة لمكافحتها ، مجلة أتحاد المصارف العربية ، المجلد 20 ، العدد 237 ، بيروت 2000 .
رابعاً: القوانين:
3- قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم (80) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003 .
4- قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي رقم (93) لسنة 2004 .
5- قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2014 Kufa Journal of Legal and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.