الأحكام الموضوعية للركن المادي لجريمة غسل الاموال في القانونين العراقي والقطري

المراجع:

-القران الكريم.

أولاً/كتب ومعاجم اللغة

1. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي, القاموس المحيط, مؤسسة الفكر, بيروت, 1991

ثانياً/الكتب القانونية

1. د.أشرف توفيق شمس الدين، تجريم غسل الأموال في التشريعات العربية , دار النهضة العربية, القاهرة ، 2007

2. أمجد سعود قطيفان الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان، 2006

3. د.جلال وفاء محمدين ، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية ، 2001

4. د.رؤوف عبيد ، السببية في القانون الجنائي ، مطبعة دار النهضة ، مصر ،١٩٥٩.

5. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف بالاسكندرية، ، 1995

6. سليمان عبد المنعم, التكييف القانوني لظاهرة غسل الاموال, دار الجامعة للنشر, الاسكندرية, 1995

7. د.عبد العظيم مرسي الوزير, الشروط المفترضة في الجريمة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997

8. د.عوض محمد عوض، قانون العقوبات القسم العام"، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، ۱۹۹۸

9. د.غالب الداودي شرح قانون العقوبات العراقي " القسم العام" ، دار الطباعة الحديثة, البصرة, , 1968

10. ماجد عمار ، السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٥

11. محمد محي الدين عوض, عمليات غسيل الأموال وطرق مكافحتها، المحاضرة العلمية الرابعة ضمن الموسم الثقافي لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ۱۹۹٦

12. محمد مصباح القاضي، ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منها، دار النهضة العربية, القاهرة ، ٢٠٠٠

13. د.محمود شريف بسيوني, الإستجابات الدولية والوطنية لعولمة غسل الأموال, دار الشروق, القاهرة , ٢٠٠٤

14. محمود محمد مصطفى, الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن, ج1, مطبعة جامعة القاهرة, 1979

15. محمود نجيب حسني, علاقة السببية في قانون العقوبات, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984

16. د.نادر عبد العزيز شافي, تبيض الاموال, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001, ص44.

17. د.نادر عبد العزيز شافي, جريمة تبييض الأموال، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس, ٢٠٠٥

18. د.هلالي عبد اللاه أحمد، الوجيز في شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية, القاهرة, 1987

ثانياً/الرسائل والاطاريح الجامعية

1. د.دليله مباركي, غسيل الاموال, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الحاج لخضر, الجزائر , 2008

2. سعاد راضي حسين, السياسة الجنائية للمشرع العراقي في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة ذي قار, ٢٠٢٢

3. د.فيصل سعيد أحمد الميل، السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال في القوانين الجنائية الوطنية والقانون الجنائي الدولي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس, ۲۰۰۷

4. د. منصور بن ناصر محمد القحطاني, جريمة غسل الاموال في التشريع القطري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2019

5. د. نبيل محمد عبد الحليم, المسؤولية الدولية عن جرائم غسيل الاموال, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة اسيوط, 2008

ثالثاً/البحوث

1. د.اسماء عامر عبدالله الناصري , السياسة الجنائية العربية في مكافحة غسل الأموال, مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 4 العدد 13, 2012

2. د.براء منذر كمال عبد اللطيف, دور التشريعات الجنائية في مكافحة غسل الأموال ( دراسة مقارنة ) , مجلة جامعة آل البيت / كلية إدارة المال والأعمال, عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي الأول لمكافحة جريمة غسل الأموال, 2012

3. د.سعيد عبد الخالق ، الاقتصاد الخفي وظاهرة غسيل الأموال ، ندوة غسيل الأموال بمركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، ١٩٩٩

4. علواش فريد, جريمة غسل الأموال المراحل والاساليب, مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر - سكرة،المجلد7, العدد 12,الجزائر، 2007

5. علي عبد الله أحمد الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال وسبل تطويرها دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين"، مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الانسانية) المجلد السابع عشر، العدد الثاني، غزة ,2009

6. د.عمر السعيد رمضان, فكرة النتيجة في قانون العقوبات, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, جامعة القاهرة, القاهرة, 1961

7. د. فارس أحمد الدليمي ، الجريمة الدولية في اطار القانون الدولي الجنائي ، مجلة التشريع والقضاء المجلد 6، العدد 1، بغداد, ٢٠١٤

رابعاً/القرارات القضائية

1. قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / الهيئة التميزية رقم ٧٧٩/٧٤١/٧٤٠ / جزاء / ٢٠١٥ في 5/10/2015 , قرار غير منشور.

خامساً/التشريعات

1. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969

2. قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004

3. قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي رقم (39) لسنة 2015

4. قانون مكافحة غسل الأموال القطري رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱9