دور المصارف في مكافحة جريمة غسيل الاموال
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i13.4881الملخص
عندما ترتكب أية جريمة تدر مالا , يلجأ المجرم إلى انتهاج كافة الوسائل و الطرق التي تؤدي إلى إخفاء أمواله المستحصلة من الجريمة , و هذه المسألة ليست بجديدة و إنما قديمة قدم الجريمة , إلا إن ظاهرة غسل الأموال " كمصطلح " لم تكن موجودة إلا بوقت حديث نسبيا و لا سيما في السنوات الأخيرة , حيث أولتها اغلب الدول اهتماما متميزا و ذلك يعود إلى إن الأموال التي تتحصل من الجرائم لا يقف عند هذا الحد , وإنما أصبحت تمثل داعما أساسيا لجرائم مستقبلية أخرى تحتاج إلى تمويل كبير و من ابرز هذه الجرائم الإرهاب الذي أصبح الذي يهدد اغلب المجتمعات , و هذا الاهتمام يتمثل بعقد العديد من المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى الحد من ارتكاب غسل الأموال و مرور الأموال بين الدول , ولم تقف اغلب الدول عند هذا الحد و إنما قامت بتشريع القوانين التي تحد من غسل الأموال تجرم من يقترف الجريمة و تضع الآليات المناسبة التي تكفل الحد من هذه الجريمة و من أهم الآليات هي ما وضعه أمر سلطة الائتلاف المؤقتة , و التي خولت البنك المركزي العراقي حق مكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع الإجراءات و السبل التي تحد منهاالتنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
2009-01-23
كيفية الاقتباس
العريض ص. ص. (2009) "دور المصارف في مكافحة جريمة غسيل الاموال", Journal of Kufa Studies Center, 1(13). doi: 10.36322/jksc.v1i13.4881.
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 صباح صاحب العريض
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International